Vụ lừa đảo ngoại hối quy mô lớn nhất Việt Nam: Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo chính thức ra tòa xét xử 15 ngày

Sáng ngày 26/10 tại Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo giao dịch ngoại hối, chứng khoán lớn nhất từng được cơ quan chức năng triệt phá tại Việt Nam chính thức mở họp. Tròn hai năm sau khi bị bắt giữ, Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips, 32 tuổi) – kẻ chủ mưu cốt lõi, cùng “cánh tay phải” Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter, 36 tuổi), chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và tổng cộng 188 bị cáo sẽ đối mặt với cáo buộc trong 15 ngày xét xử. Vụ án gây thiệt hại tài sản tổng cộng hơn 1.568 tỷ đồng, liên quan đến 920 vụ lừa đảo trên toàn quốc.

Trong số các bị cáo, Mr Pips bị truy tố hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ quy mô vụ án. Shark Bình – nhân vật từng nổi tiếng trong giới khởi nghiệp – bị truy tố tội Rửa tiền vì liên kết ví điện tử Ngân Lượng vào đường dây. Nhiều người thân của Mr Pips bao gồm bố mẹ, anh chị em, bạn gái cũng bị xét xử cùng tội rửa tiền; vợ của Mr Hunter là Ngô Thị Thêu bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phần lớn các bị cáo còn lại là nhân viên hoạt động tại các sàn giao dịch giả của đường dây.

Nguồn gốc vụ án bắt đầu từ năm 2018, khi Mr Pips làm quen với chuyên gia người Thổ Nhĩ Kỳ Isik Uran, học hỏi cách xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán mang giao diện giống hệt sàn quốc tế nhưng hoàn toàn không có giấy phép hoạt động, bản chất là hệ thống lừa đảo do nhóm tự điều khiển.

Sau khi “học nghề”, Mr Pips về Việt Nam lập hàng chục công ty bình phong, thuê văn phòng quy mô lớn và xây dựng đội ngũ nhân viên lên đến hàng nghìn người chia thành nhiều bộ phận. Anh ta nổi tiếng trên mạng xã hội bằng các video khoe vàng ròng, tiền mặt, siêu xe và hàng hiệu đắt tiền, thu hút hàng loạt người dân tin vào hình ảnh “đầu tư thành công” và tham gia sàn giao dịch.

Thực tế, toàn bộ kết quả thắng thua trên tài khoản của nhà đầu tư đều do nhóm của Mr Pips thao túng chủ động. Đường dây áp dụng chiến thuật “thả mồi” – cho người chơi lời nhỏ ban đầu để dụ họ nạp tiền ngày càng nhiều, sau đó dùng các lý do như thị trường biến động, thao tác sai lầm để từ chối yêu cầu rút tiền, thậm chí ép nạn nhân nạp thêm vốn để “cứu tài khoản” hoặc chuyển sang sàn khác, khiến người chơi càng sa sâu vào bẫy. Nạn nhân thiệt hại nặng nhất trong vụ án bị mất hơn 18 tỷ đồng.

Khi bắt đầu có nhiều khách hàng tố cáo lên cơ quan công an, Mr Pips còn câu kết một luật sư và hai cán bộ công an để nhận tư vấn khai báo sai sự thật, che giấu hoạt động bất hợp pháp, với tổng chi phí trả cho nhóm tư vấn lên đến 6,4 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền bẩn thu được từ hoạt động lừa đảo, Mr Pips, Mr Hunter và người thân đã dùng số tiền chiếm được để mua sắm bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang và đồ xa xỉ. Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản khổng lồ bao gồm: hơn 135 tỷ đồng tiền mặt và hơn 2,4 triệu USD cùng ngoại tệ nhiều nước, 221 miếng vàng nguyên khối và hàng trăm lượng vàng trang sức, 60 chiếc đồng hồ hiệu hạng sang, 33 túi xách thương hiệu đắt tiền, 48 ô tô các loại từ siêu xe đến xe sang hạng sang, cùng 32 bất động sản tại nhiều tỉnh thành và 111 bất động sản bị tạm dừng giao dịch.

Đặc biệt, có 320 tỷ đồng trong tổng số tiền bẩn được liên kết với ví điện tử Ngân Lượng – sản phẩm của Shark Bình – dùng để thực hiện hành vi rửa tiền. Theo cáo buộc, Shark Bình nhận chia hoa hồng từ 1-2,5% trên tổng số tiền nạp và rút của nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ làm giả thông tin khi cơ quan công an đưa văn bản điều tra về hoạt động của ví này.

Khi vụ án sắp bị phát giác, bố mẹ của Mr Pips còn bị cáo buộc nhanh chóng tẩu tán số tiền bẩn của con trai, mua vàng, đổi ngoại tệ chất đầy balo và vali rồi gửi cho người họ hàng để che giấu tài sản. Trong khi đó, cặp vợ chồng Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị bắt; tuy nhiên, toàn bộ tài sản khổng lồ của hai “ông trùm” đều đã được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ khắc phục hậu quả cho nạn nhân.

Với tổng cộng 188 bị cáo, hàng trăm luật sư, người liên quan và nạn nhân được triệu tập, TAND thành phố Hà Nội tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm: hai hội trường tại trụ sở tòa án và một điểm cầu tại trại tạm giam. Phần lớn các bị cáo trong vụ án đang ở trong tình trạng tạm giam.

Đây được xem là vụ án lừa đảo tài chính quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam những năm gần đây, kết quả phiên tòa đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.